香港海关首次侦破以imToken钱包跨国钻石贸易洗黑钱案

相信为跨国洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。

近日采取代号“破钻者”的执法行动，经深入调查后，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等，。

在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石， 人民网香港12月28日电 （记者陈然）香港海关28日表示，根据《有组织及严重罪行条例》。

发言人说，海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，此次行动为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动， ，imToken钱包，案件涉款约5亿港元，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名， 发言人说，怀疑2021年期间从香港出口大量低价值人造钻石到印度， 香港海关发言人当日在记者会上表示，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，海关人员今年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查，调查发现，成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团，海关人员于12月19日至20日采取执法行动，并与印度海关进行情报交流，并已冻结他们名下共约820万港元资产，拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士。